Home

Tag

Kumpulan Berita Berdasarkan : PPATK

Penerima Bansos Terindikasi Judi Online, Mensos Gus Ipul: Kabupaten Bogor Tertinggi di Indonesia

News

Minggu, 26 Oktober 2025 | 16:45 WIB

Penerima Bansos Terindikasi Judi Online, Mensos Gus Ipul: Kabupaten Bogor Tertinggi di Indonesia

Fakta mengejutkan diungkap Mensos Saifullah Yusuf, Kabupaten Bogor sebagai wilayah dengan penerima bansos terbanyak terindikasi bermain judol di Indonesia.

Pernyataan Berani Kapolri Siap Mundur Terkait Judi Online, Ini Tanggapan Trust Indonesia

News

Rabu, 13 November 2024 | 13:52 WIB

Pernyataan Berani Kapolri Siap Mundur Terkait Judi Online, Ini Tanggapan Trust Indonesia

Kapolri Jendral Pol Listyo Sigit Pabowo belakangan menjadi perbincangan publik terkait dirinya siap mundur jika institusi Polri terkait bisnis judi online.

Bawaslu: Laporan PPATK Soal Transaksi Kampanye Tak Wajar Berbentuk Data Intelijen Keuangan

News

Selasa, 19 Desember 2023 | 21:29 WIB

Bawaslu: Laporan PPATK Soal Transaksi Kampanye Tak Wajar Berbentuk Data Intelijen Keuangan

Bawaslu mengonfirmasi bahwa laporan dari PPATK mengenai dugaan transaksi tidak wajar dalam kampanye telah diserahkan dalam bentuk data intelijen keuangan.

Gelar Perkara Dugaan TPPU Panji Gumilang, Pimpinan Ponpes Al Zaytun Korupsi Duit Bansos dan Zakat?

News

Selasa, 08 Agustus 2023 | 10:31 WIB

Gelar Perkara Dugaan TPPU Panji Gumilang, Pimpinan Ponpes Al Zaytun Korupsi Duit Bansos dan Zakat?

Bareksrim Polri bakal melakukan gelar perkara kasus dugaan TPPU yang menjerat Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang pekan ini. Panji diduga korupsi duit BOS

Ratusan Rekening Milik Panji Gumilang Diperiksa PPATK, Diduga Ada Aliran Transaksi Mencurigakan

News

Selasa, 04 Juli 2023 | 17:40 WIB

Ratusan Rekening Milik Panji Gumilang Diperiksa PPATK, Diduga Ada Aliran Transaksi Mencurigakan

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memeriksa ratusan rekening milik Pemimpin Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang

Mahfud MD Geram, Ada Aliran Dana Tidak Normal di Otsus Papua

News

Sabtu, 25 Februari 2023 | 22:40 WIB

Mahfud MD Geram, Ada Aliran Dana Tidak Normal di Otsus Papua

Dari hasil koordinasi dengan PPATK, KPK mendapat informasi adanya aliran dana yang tidak normal di Otsus Papua.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Buru Penjudi Kelas Kakap Lewat Data Lalu Lintas Rekening di PPATK

News

Sabtu, 01 Oktober 2022 | 23:17 WIB

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Buru Penjudi Kelas Kakap Lewat Data Lalu Lintas Rekening di PPATK

Mabes Polri pun membentuk tim gabungan bersama PPATK guna mengusut isu konsorsium judi online 303 buru penjudi kakap yang disebut sebut melibatkan Fredy Sambo

PPATK Benarkan Dugaan Adanya Transaksi ACT Mengalir ke Jaringan al-Qaeda

News

Rabu, 06 Juli 2022 | 20:50 WIB

PPATK Benarkan Dugaan Adanya Transaksi ACT Mengalir ke Jaringan al-Qaeda

PPATK menyatakan adanya dugaan aliran dana terlarang dari lembaga ACT , ke salah satu dari 19 orang yang ditangkap kepolisian turki terkait kelompok al Qaeda.

Kepala PPATK: 60 Rekening ACT di 33 Penyedia Jasa Keuangan Diblokir

News

Rabu, 06 Juli 2022 | 20:14 WIB

Kepala PPATK: 60 Rekening ACT di 33 Penyedia Jasa Keuangan Diblokir

PPATK memastikan transaksi 60 rekening ACT di 33 penyedia jasa keuangan dihentikan, namun pihaknya masih terus mendalami data data dari jasa penyedia keuanngan.

Investasi Bodong, PPATK Telusuri Aliran Dana di Luar Negeri

Bogor Raya

Kamis, 10 Maret 2022 | 18:53 WIB

Investasi Bodong, PPATK Telusuri Aliran Dana di Luar Negeri

Miris, banyaknya kasus investasi bodong saat ini, memicu Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk mengungkap dana investasi bodong.

Close Ads x