Kumpulan berita terikini hari ini PPATK

Pernyataan Berani Kapolri Siap Mundur Terkait Judi Online, Ini Tanggapan Trust Indonesia

News

Rabu, 13 November 2024 | 13:52 WIB

Pernyataan Berani Kapolri Siap Mundur Terkait Judi Online, Ini Tanggapan Trust Indonesia

Kapolri Jendral Pol Listyo Sigit Pabowo belakangan menjadi perbincangan publik terkait dirinya siap mundur jika institusi Polri terkait bisnis judi online.

Bawaslu: Laporan PPATK Soal Transaksi Kampanye Tak Wajar Berbentuk Data Intelijen Keuangan

News

Selasa, 19 Desember 2023 | 21:29 WIB

Bawaslu: Laporan PPATK Soal Transaksi Kampanye Tak Wajar Berbentuk Data Intelijen Keuangan

Bawaslu mengonfirmasi bahwa laporan dari PPATK mengenai dugaan transaksi tidak wajar dalam kampanye telah diserahkan dalam bentuk data intelijen keuangan.

Gelar Perkara Dugaan TPPU Panji Gumilang, Pimpinan Ponpes Al Zaytun Korupsi Duit Bansos dan Zakat?

News

Selasa, 08 Agustus 2023 | 10:31 WIB

Gelar Perkara Dugaan TPPU Panji Gumilang, Pimpinan Ponpes Al Zaytun Korupsi Duit Bansos dan Zakat?

Bareksrim Polri bakal melakukan gelar perkara kasus dugaan TPPU yang menjerat Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang pekan ini. Panji diduga korupsi duit BOS

Ratusan Rekening Milik Panji Gumilang Diperiksa PPATK, Diduga Ada Aliran Transaksi Mencurigakan

News

Selasa, 04 Juli 2023 | 17:40 WIB

Ratusan Rekening Milik Panji Gumilang Diperiksa PPATK, Diduga Ada Aliran Transaksi Mencurigakan

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memeriksa ratusan rekening milik Pemimpin Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang

Mahfud MD Geram, Ada Aliran Dana Tidak Normal di Otsus Papua

News

Sabtu, 25 Februari 2023 | 22:40 WIB

Mahfud MD Geram, Ada Aliran Dana Tidak Normal di Otsus Papua

Dari hasil koordinasi dengan PPATK, KPK mendapat informasi adanya aliran dana yang tidak normal di Otsus Papua.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Buru Penjudi Kelas Kakap Lewat Data Lalu Lintas Rekening di PPATK

News

Sabtu, 01 Oktober 2022 | 23:17 WIB

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Buru Penjudi Kelas Kakap Lewat Data Lalu Lintas Rekening di PPATK

Mabes Polri pun membentuk tim gabungan bersama PPATK guna mengusut isu konsorsium judi online 303 buru penjudi kakap yang disebut sebut melibatkan Fredy Sambo

PPATK Benarkan Dugaan Adanya Transaksi ACT Mengalir ke Jaringan al-Qaeda

News

Rabu, 06 Juli 2022 | 20:50 WIB

PPATK Benarkan Dugaan Adanya Transaksi ACT Mengalir ke Jaringan al-Qaeda

PPATK menyatakan adanya dugaan aliran dana terlarang dari lembaga ACT , ke salah satu dari 19 orang yang ditangkap kepolisian turki terkait kelompok al Qaeda.

Kepala PPATK: 60 Rekening ACT di 33 Penyedia Jasa Keuangan Diblokir

News

Rabu, 06 Juli 2022 | 20:14 WIB

Kepala PPATK: 60 Rekening ACT di 33 Penyedia Jasa Keuangan Diblokir

PPATK memastikan transaksi 60 rekening ACT di 33 penyedia jasa keuangan dihentikan, namun pihaknya masih terus mendalami data data dari jasa penyedia keuanngan.

Investasi Bodong, PPATK Telusuri Aliran Dana di Luar Negeri

Bogor Raya

Kamis, 10 Maret 2022 | 18:53 WIB

Investasi Bodong, PPATK Telusuri Aliran Dana di Luar Negeri

Miris, banyaknya kasus investasi bodong saat ini, memicu Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk mengungkap dana investasi bodong.

Kumpulan Berita Berdasarkan : PPATK

Pernyataan Berani Kapolri Siap Mundur Terkait Judi Online, Ini Tanggapan Trust Indonesia

Bawaslu: Laporan PPATK Soal Transaksi Kampanye Tak Wajar Berbentuk Data Intelijen Keuangan

Gelar Perkara Dugaan TPPU Panji Gumilang, Pimpinan Ponpes Al Zaytun Korupsi Duit Bansos dan Zakat?

Ratusan Rekening Milik Panji Gumilang Diperiksa PPATK, Diduga Ada Aliran Transaksi Mencurigakan

Mahfud MD Geram, Ada Aliran Dana Tidak Normal di Otsus Papua

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Buru Penjudi Kelas Kakap Lewat Data Lalu Lintas Rekening di PPATK

PPATK Benarkan Dugaan Adanya Transaksi ACT Mengalir ke Jaringan al-Qaeda

Kepala PPATK: 60 Rekening ACT di 33 Penyedia Jasa Keuangan Diblokir

Investasi Bodong, PPATK Telusuri Aliran Dana di Luar Negeri

Plataran Intimate Venue Collections Beautiful Parahyangan Series di Plataran Puncak Bogor

LIVE! Debat Terbuka Paslon Bupati dan Wakil Bupati Bogor

Komplotan Maling Bobol Warung di Tenjo, Bawa Kabur Tiga Karung Barang Dagangan

Ratusan Siswa Antusias Ikuti Acara Sehari Bersama Jurnalis di Bogor

Pertarungan Seru, BKRTI dan BOZZ Racing Indonesia di Scooter Prix 2024 Seri 2 Sirkuit Sentul

FOTO: Siswa Al Azhar Ikuti Latihan Manasik Haji Sambil Doakan Anak-Anak Palestina

Sekolah Global Mandiri Tuan Rumah Workshop Folk Dance Indonesia International Culture Festival 2024

Aksi Damai Solidaritas Palestina Digelar di Gunungputri Kabupaten Bogor

Potret Sketsa, Suasana Desa Cibeo Alun Alun Baduy Dalam

FOTO: Yusinta Resmi Daftar Bakal Cabup Kabupaten Bogor